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董事会

发布日期:2013-08-20

董事会

执行董事

高振坤先生,52歲,本公司董事長,研究生學歷,高級會計師。歷任北京同仁堂藥材有限責任公司總經理,北京同仁堂藥店經理、黨支部書記,同仁堂股份總會計師、副總經理、黨委書記、總經理。現任同仁堂集團董事、總經理、黨委副書記,同仁堂股份董事長、北京同仁堂商業投資集團有限公司董事長、北京同仁堂投資發展有限責任公司董事長及國藥集團董事。高先生於二零一四年度股東週年大會上獲委任為本公司董事。

宮勤先生,58歲,本公司副董事長,大學學歷,主管藥師。曾任同仁堂集團紀委書記兼審計監察部部長,同仁堂股份監事長。現任同仁堂集團紀委書記,同仁堂股份監事。宮先生於二零一四年召開的股東週年大會上獲選本公司董事,於二零一四年度股東週年大會上獲選連任本公司董事。

顧海鷗先生,50歲,醫學碩士,執業藥師,高級工程師。歷任同仁堂股份副總經理、總工程師、董事長。現任同仁堂集團副總經理,同仁堂股份董事,北京同仁堂化妝品有限公司董事長。顧先生於二零一四年度股東週年大會上獲委任為本公司董事。

李繽先生,42歲,大學學歷,工程師。歷任本公司總經理辦公室主任,同仁堂集團經理辦公室副主任、董事長助理。現任同仁堂集團副總經理、董事會秘書。李先生於二零一四年度股東週年大會上獲委任為本公司董事。

王煜煒先生,48歲,研究生學歷,高級工程師。歷任北京同仁堂製藥二廠新技術開發中心副主任、副廠長,本公司總經理助理、副總經理。現任本公司總經理、同仁堂唐山、同仁堂科技唐山及國藥集團及同仁堂第二中醫醫院董事,南三環中路藥店執行董事。彼亦為北京市豐台區第十四屆、十五屆及十六屆人大代表。王先生於二零零九年六月二十五日獲委任為本公司董事,於二零一二年召開的股東週年大會上及二零一四年度股東週年大會獲選連任本公司董事。

房家志女士,49歲,大學學歷,高級審計師。歷任同仁堂集團審計部副部長、部長,本公司副總會計師。現任本公司總會計師、同仁堂延邊、同仁堂安徽、同仁堂浙江、同仁堂河北、同仁堂湖北、同仁堂南陽、同仁堂通科、同仁堂麥爾海、同仁堂興安盟、同仁堂唐山、同仁堂科技唐山及同仁堂成都董事、南三環中路藥店監事。房女士於二零零九年六月二十五日獲委任為本公司董事,於二零一二年召開的股東週年大會及二零一四年度股東週年大會上獲選連任本公司董事。

獨立非執行董事

譚惠珠小姐,70歲,大紫荊勳章,金紫荊星章,太平紳士,法律榮譽學士學位,大律師。譚小姐亦為其他七間香港聯交所之上市公司之獨立非執行董事:分別為廣南(集團)有限公司、五礦建設有限公司、玖龍紙業(控股)有限公司、莎莎國際控股有限公司、中石化冠德控股有限公司、永安國際有限公司及澳門勵駿創建有限公司。彼曾為中國香港特別行政區籌備委員會委員、中國香港事務顧問及廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會委員。現為廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會主席、保護證人覆核委員會小組委員及貪污問題諮詢委員會當然委員(任期由二零一五年一月起)、亦為中華人民共和國全國人民代表大會代表及香港特別行政區基本法委員會委員。譚小姐於二零零零年十月十一日獲委任為獨立非執行董事,並於二零零三年、二零零六年、二零零九年、二零一二年召開的股東週年大會及二零一四年度股東週年大會獲重選連任。

丁良輝先生,62歲,MH, FCCA, FCPA (Practising), ACA, CTA(HK) ,FHKIoD,本公司審核委員會主席及薪酬委員會成員,亦為周生生集團國際有限公司之非執行董事,以及其他六間上市公司之獨立非執行董事,分別為通達集團控股有限公司、新絲路文旅有限公司、科聯繫統集團有限公司、天虹紡織集團有限公司、東嶽集團有限公司及中駿置業控股有限公司。丁先生為中國人民政治協商會議第九、第十及第十一屆福建省委員會委員。丁先生為執業會計師,彼為丁何關陳會計師行執行合夥人。彼自二零零零年十月十一日獲委任為獨立非執行董事,並分別於二零零三年、二零零六年、二
零零九年、二零一二年召開的股東週年大會及二零一四年度股東週年大會上獲重選連任。

金世元先生,89歲,主任藥師,現任國家科技部國家秘密技術中醫中藥審查專家、國家自然科學基金委員會中醫中藥項目評議專家、國家中醫藥管理局科技成果評審專家、國家食品藥品監督管理局基本藥物評審專家、國家非物質文化遺產-「中藥炮製技術」代表性傳承人。彼亦為中國中醫藥學會終身理事、臨床藥物評價專家委員會委員、北京中醫藥學會理事會顧問、中國中醫科學院傳承博士後導師、首都醫科大學中醫藥學院及北京中醫藥大學客座教授,國醫大師、首都國醫名師、中國藥材集團公司技術顧問。金先生於二零零零年十月十六日獲委任為獨立非執行董事,並分別於二零零三年、二零零六年、二零零九年、二零一二年召開的股東週年大會及二零一四年度股東週年大會獲選連任。

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